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投資者關(guān)系

Investor Relations

山東華鵬玻璃股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2019-047
 
山東華鵬玻璃股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年1月17日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)
股東大會(huì)類型和屆次
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)
股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)
投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
(四)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 1 月 17 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)山東華鵬六樓會(huì)議室
(五)
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 1 月 17 日
至 2020 年 1 月 17 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七)
涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1
《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》
√
累積投票議案
2.00
《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案》
應(yīng)選董事（6）人
2.01
選舉許金新為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
2.02
選舉王曉渤為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
2.03
選舉張輝為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
2.04
選舉王自會(huì)為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
2.05
選舉張剛為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
2.06
選舉李永建為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
√
3.00
《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
3.01
選舉羅新華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
√
3.02
選舉魏學(xué)軍為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
√
3.03
選舉朱仲力為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
√
4.00
《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
應(yīng)選監(jiān)事（2）人
4.01
選舉劉立基為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
√
4.02
選舉丁國(guó)峻為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
√
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn) 2020 年 1
月 2 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：非累積投票議案：
1；累積投票議案：
2.00，
3.00，4.00
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出
同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式
委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
603021
山東華鵬
2020/1/10
(二)
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)
公司聘請(qǐng)的律師。
(四)
其他人員
五、 會(huì)議登記方法為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表請(qǐng)?zhí)?
前登記確認(rèn)，具體事項(xiàng)如下：
1、參加股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間：2020 年 1 月 15 日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00
2、登記地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)山東華鵬證券部。
3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)
間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真方式辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)
印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件
并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件；
（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印
件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印
件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的
授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。
未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
4、參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持
有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
六、 其他事項(xiàng)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，食宿及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系地址：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)山東華鵬證券部。
3、會(huì)議聯(lián)系人：孫冬冬
4、電話/傳真：0631-7379496
5、郵箱：hp577@huapengglass.com
特此公告。山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)
2019 年 12 月 31 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
山東華鵬玻璃股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 1 月 17
日召開(kāi)的貴公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì) 棄權(quán)
1
《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》
序號(hào)
累積投票議案名稱
投票數(shù)
2.00
《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案》
-
2.01
選舉許金新為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02
選舉王曉渤為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事2.03
選舉張輝為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04
選舉王自會(huì)為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05
選舉張剛為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06
選舉李永建為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.00
《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
-
3.01
選舉羅新華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02
選舉魏學(xué)軍為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03
選舉朱仲力為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4.00
《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
-
4.01
選舉劉立基為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.02
選舉丁國(guó)峻為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案
投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號(hào)
議案名稱
投票票數(shù)
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50

 

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專業(yè)從事各類中、高檔玻璃器皿和玻璃瓶罐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。行銷全國(guó)并出口韓國(guó)、日本、美國(guó)、加拿大等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是麥德龍、沃爾瑪、家樂(lè)福、好又多等國(guó)際知名連鎖超級(jí)市場(chǎng)主要供應(yīng)廠家。

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